Prevención de Lavado de Dinero
y Financiamiento al Terrorismo
PLD/FT

EXPERTOS EN PLD/FT

B·Solver te respalda con todo un equipo de especialistas en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al TerrorismoPLD/FT con el objetivo de asesorarte para diseñar e implementar procesos adecuados para un cumplimiento eficaz en las normas y lineamientos a las que Entidades Financieras, Personas Físicas y Morales están sujetas.

PLD/FT
Auditoría PLD

Su objetivo es la evaluación del nivel de cumplimiento y eficacia de las medidas implementadas para prevenir y detectar los actos, omisiones u operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, cuyo informe debe ser remitido a la CNBV dentro de los sesenta días naturales siguientes al cierre del ejercicio al que corresponda la revisión.

Además de validar los requisitos mínimos y técnicos para la solicitud de renovación del dictamen, realizamos un acompañamiento durante el proceso hasta la obtención del dictamen favorable. Su importancia radica en poder renovar el registro de la entidad financiera ante CONDUSEF y por ende seguir operando.
Desarrollamos metodologías que le permitan cumplir con lo establecido por las disposiciones de carácter general: “Enfoque Basado en Riesgos” y “Cambio de Perfil Transaccional”, las cuales deben ser diseñadas e implementadas a las medidas específicas de su entidad con una base estadística razonable.
Implica el desarrollo, evaluación y documentación de las políticas, medidas y procedimientos de la entidad con el propósito de contar con un manual acorde a lo establecido por las disposiciones y en función de los productos y servicios que ofrece.

Sistemas
Automatizados PLD.

Evaluamos y parametrizamos los sistemas automatizados para que cumplan con los requerimientos de las Disposiciones de carácter general, estableciendo los tipos de alertas y metodologías estadísticas que más sirvan a su entidad para dar cumplimiento a sus obligaciones.

Remediación, acciones correctivas y de mejora continua.

Lo asesoramos al respecto y apoyamos en el proceso de solventar las observaciones del informe anual de auditoria o visita de inspección de la autoridad.

Cumplimiento
normativo

Le apoyamos en la elaboración y respuesta a oficios, requerimientos especiales o proyectos definidos derivados de la comunicación de la autoridad con su entidad.

Actividades
vulnerables

Le brindamos las herramientas necesarias a fin de que su empresa se regularice o cumpla en tiempo y forma con lo establecido en la Ley LFPIORPI, las Reglas y el Reglamento de dicha ley, lo cual implica entre otras cosas el alta y registro ante el SAT, implementar el programa general de cumplimiento, elaboración o actualización del manual de PLD, envió de avisos, reportes regulatorios y capacitación en la materia al encargado responsable de cumplimiento.

Instituciones de Tecnología Financiera
(Fintech)

Le brindamos las herramientas necesarias a fin de que su empresa se regularice o cumpla en tiempo y forma con lo establecido en la Ley para regular a las Instituciones de Tecnología Financiera, lo cual implica entre otras cosas el desarrollo e implementación del programa general de cumplimiento, elaboración o actualización del manual de PLD, envío de reportes regulatorios, capacitación en la materia, entre otros aspectos propios de su institución.

CURSOS DE PREVENCIÓN EN
LAVADO DE DINERO

Certificación en materia de PLD

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