Prevención de Lavado de Dinero
y Financiamiento al Terrorismo
PLD/FT


EXPERTOS EN PLD/FT
B·Solver te respalda con todo un equipo de especialistas en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo – PLD/FT con el objetivo de asesorarte para diseñar e implementar procesos adecuados para un cumplimiento eficaz en las normas y lineamientos a las que Entidades Financieras, Personas Físicas y Morales están sujetas.



Sistemas
Automatizados PLD.
Evaluamos y parametrizamos los sistemas automatizados para que cumplan con los requerimientos de las Disposiciones de carácter general, estableciendo los tipos de alertas y metodologías estadísticas que más sirvan a su entidad para dar cumplimiento a sus obligaciones.
Remediación, acciones correctivas y de mejora continua.
Lo asesoramos al respecto y apoyamos en el proceso de solventar las observaciones del informe anual de auditoria o visita de inspección de la autoridad.
Cumplimiento
normativo
Le apoyamos en la elaboración y respuesta a oficios, requerimientos especiales o proyectos definidos derivados de la comunicación de la autoridad con su entidad.
Actividades
vulnerables
Le brindamos las herramientas necesarias a fin de que su empresa se regularice o cumpla en tiempo y forma con lo establecido en la Ley LFPIORPI, las Reglas y el Reglamento de dicha ley, lo cual implica entre otras cosas el alta y registro ante el SAT, implementar el programa general de cumplimiento, elaboración o actualización del manual de PLD, envió de avisos, reportes regulatorios y capacitación en la materia al encargado responsable de cumplimiento.
Instituciones de Tecnología Financiera
(Fintech)
Le brindamos las herramientas necesarias a fin de que su empresa se regularice o cumpla en tiempo y forma con lo establecido en la Ley para regular a las Instituciones de Tecnología Financiera, lo cual implica entre otras cosas el desarrollo e implementación del programa general de cumplimiento, elaboración o actualización del manual de PLD, envío de reportes regulatorios, capacitación en la materia, entre otros aspectos propios de su institución.
CURSOS DE PREVENCIÓN EN
LAVADO DE DINERO

