Prevención de Lavado de Dinero
y Financiamiento al Terrorismo
PLD/FT


Acompañamiento o asesoría al oficial de cumplimiento.
Le informamos sobre las obligaciones normativas del día a día, y brindamos asesoría sobre la mejor forma de abordarlas, criterios, procedimientos, mecanismos, mejores prácticas, así como lineamientos en la materia.
Cumplimiento normativo ante Condusef.
Somos un apoyo en la solución de las obligaciones normativas derivadas de las distintas instancias SIPRES, SIC, RECA, RECO, REDECO, REUS, REUNE, BEF; atendemos de forma puntual los oficios emitidos por la autoridad mediante la elaboración y respuesta por escrito, de los requerimientos especiales o proyectos derivados de comunicados oficiales, así como, los lineamientos de transparencia y protección de datos personales.




Sistemas
Automatizados PLD.
Evaluamos y parametrizamos los sistemas automatizados para que cumplan con los requerimientos de las Disposiciones de Carácter General, estableciendo los tipos de alertas y metodologías estadísticas que más sirvan a su entidad para dar cumplimiento a sus obligaciones.
Remediación, acciones correctivas y de mejora continua.
Brindamos nuestra asesor a al respecto y apoyamos en el proceso de solventar las observaciones del informe anual de auditoria o visita de inspección de la autoridad.
Cumplimiento
normativo
Atendemos de forma puntual los oficios emitidos por la autoridad mediante la elaboración y respuesta por escrito, así como los requerimientos especiales o proyectos derivados de comunicados oficiales.
Actividades
vulnerables
En forma sistemática proporcionamos las herramientas necesarias a fin de que su empresa se regularice o cumpla en tiempo y forma con lo establecido en la Ley LFPIORPI; las Reglas y el Reglamento de dicha ley, lo cual implica entre otras cosas el alta y registro ante el SAT, implementar el Programa General de Cumplimiento, elaboración o actualización del manual de PLD, envío de avisos, reportes regulatorios y capacitación en la materia, al encargado responsable de cumplimiento.
Instituciones de Tecnología Financiera
(Fintech)
Abordamos integralmente las necesidades de su empresa para encontrarse regularizada y cumpliendo en tiempo y forma con lo establecido en la Ley para regular a las Instituciones de Tecnología Financiera, lo cual implica entre otras cosas el desarrollo e implementación del Programa General de Cumplimiento, elaboración o actualización del manual de PLD, envío de reportes regulatorios, capacitación en la materia, entre otros aspectos propios de su institución.