Prevención de Lavado de Dinero
y Financiamiento al Terrorismo
PLD/FT

Acompañamiento y Asesoría al Oficial de Cumplimiento

Brindamos un apoyo integral en el cumplimiento de las obligaciones normativas diarias, ofreciendo asesoría especializada sobre cómo abordarlas de manera eficiente. Proveemos criterios, procedimientos, mecanismos, mejores prácticas y lineamientos clave en la materia.

Cumplimiento Normativo ante CNBV, UIF y la CONDUSEF.

Somos su aliado en el manejo de las obligaciones regulatorias derivadas de instancias como SIPRES, SIC, RECA, RECO, REDECO, REUS, REUNE, BEF, SINE y SIGE. Nos encargamos de responder puntualmente a los oficios emitidos por la autoridad, elaborando respuestas escritas a requerimientos especiales, proyectos oficiales, y cumpliendo con lineamientos de transparencia y protección de datos personales.

PLD/FT
Auditoría PLD

AUDITORÍAS

Evaluamos el nivel de cumplimiento y eficacia de las medidas implementadas, para prevenir y detectar los actos, omisiones u operaciones con recursos de procedencia ilícita y financia- miento al terrorismo, cuyo informe debe ser remitido a la CNBV dentro de los 60 días naturales siguientes al cierre del ejercicio al que corresponda la revisión.

Además de validar los requisitos mínimos y técnicos para la solicitud de renovación, realizamos un acompañamiento durante el proceso hasta la obtención del dictamen técnico favorable. Su importancia radica en poder renovar el registro de la Entidad Financiera ante CONDUSEF y por ende seguir operando.

Desarrollamos metodologías que le permitan cumplir con lo establecido por las Disposiciones de Carácter General como lo es el “Enfoque Basado en Riesgos” y el “Cambio de Perfil Transaccional”, los cuales deben ser diseñados e implementados a las medidas específicas de su entidad con una base estadística razonable.

Nuestro objetivo es el desarrollo, evaluación y documentación de las políticas, medidas y procedimientos de la Entidad con el propósito de contar con un manual acorde a lo establecido por las disposiciones y en función de los productos y servicios que ofrece.

Cursos de preparación para la certificación en materia de PLD/FT ante CNBV

Es un curso especializado dirigido a Oficiales de Cumplimiento, auditores y demás profesionales en la materia que tienen la obligación de contar con dicha certificación, esta diseñado para preparar a los candidatos desde el punto de vista técnico-práctico para la realización de su examen y la práctica profesional.

Capacitación Online

Las Entidades Financieras deben impartir por lo menos una vez al año capacitación en materia de prevención de lavado de dinero a sus directivos, funcionarios, empleados y apoderados, especialmente a aquellos que se desempeñan en áreas de atención al público, en este sentido B·Solver brinda cursos especializados según el tipo de área, geografía, clientes, productos y servicios a fin de que su Entidad conozca las diversas tipologías, mejores prácticas del mercado y los pormenores de su actividad.
Certificación en materia de PLD

Sistemas
Automatizados PLD.

Evaluamos y parametrizamos los sistemas automatizados para que cumplan con los requerimientos de las Disposiciones de Carácter General, estableciendo los tipos de alertas y metodologías estadísticas que más sirvan a su entidad para dar cumplimiento a sus obligaciones.

Remediación, acciones correctivas y de mejora continua.

Brindamos nuestra asesor a al respecto y apoyamos en el proceso de solventar las observaciones del informe anual de auditoria o visita de inspección de la autoridad.

Cumplimiento
normativo

Atendemos de forma puntual los oficios emitidos por la autoridad mediante la elaboración y respuesta por escrito, así como los requerimientos especiales o proyectos derivados de comunicados oficiales.

Actividades
vulnerables

Proveemos de manera sistemática las herramientas necesarias para que su empresa se regularice y cumpla con la Ley LFPIORPI, sus Reglas y Reglamento. Esto incluye el alta y registro ante el SAT, la implementación del Programa General de Cumplimiento, elaboración o actualización del manual de PLD, envío de avisos, reportes regulatorios y capacitación especializada en la materia.

Instituciones de Tecnología Financiera
(Fintech)

Proveemos soluciones de forma integral a las necesidades de su empresa para cumplir con la Ley para Regular a las Instituciones de Tecnología Financiera. Esto abarca el desarrollo e implementación del Programa General de Cumplimiento, elaboración o actualización del manual de PLD, envío de reportes regulatorios, capacitación y otros aspectos específicos de la institución.

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LOS EXPERTOS

En BSolver contamos con una amplia gama de soluciones corporativas para reducir la vulberabilidad y los riesgos de su empresa.

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